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刷卡套現嗎?

多少都可以

今日,澳門有來了一宗大案

某犯罪集團一年“碌卡”12億

住豪宅、專車接送、私人大廚

給員工和客人一條龍的服務

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部分市民表示

在新口岸,皇朝區

路氹城賭場附近刷卡套現的

一抓一大把

不過,十幾億也太猖狂了點

 

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司警直擊“12億非法套現”

 

本月7號,司警兵分多路展開收網行動,打擊犯罪集團在路氹城的8個豪宅單位,當中3個單位內拘捕包括犯罪集團首腦和10名骨幹在內的21名內地男女(18男3女,年齡27至51歲)。

 

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同時,搜出大批證物,包括改裝POS機、計算機、數簿、銀行卡和約500萬港元現金,真是一應俱全。

 

隨後,司警在路氹城一娛樂場貴賓廳凍結5個賬戶內的2,500萬港元黑錢。

 

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內地公安也在5個省市拘捕16名涉案人士,當中包括多名骨幹成員,行動中截獲1.5億元人民幣。

 

目前,兩地警方正追查其餘在逃人士歸案。

 

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這下子真的是“一鍋熟”了,死罪都沒那麼嚴重,但活罪就難逃了,涉及那麼大的金融案件,膽子還真的是挺大的,不得不說,內地的有錢人是真的數不勝數。

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澳門金店曾被掃蕩

 

2017年1月5號,司警搗破一個改裝POS機的地下工廠,共在8間店鋪搜出10部改裝POS機、大量刷卡單據和750萬港幣。

 

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司警與金管局采取行動,在氹仔、新口岸、路環三個區分搜查13間店鋪。

 

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其中在氹仔一間珠寶店發現地下工場,專門偷運和改裝內地POS機,並會把改裝的POS機銷售給其他不良店鋪,違法店鋪至少已運作2年。

 

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這些算是小的了,來!再看下潛伏在澳門更大的犯罪集團,澳門司警聯同內地警察進行追擊餘犯,共同打擊了大量的犯罪人士。

 

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非法套現集團年刷12億

 

這次的犯罪集團分別在內地北京、河北、湖北、天津和珠海等5省市都設有分部,業務非常廣泛,專門引誘內地豪客來澳豪賭和洗錢。

 

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犯罪集團在澳門的大本營分工明細,有人專責改裝由內地偷運入澳的POS機(刷卡機),方便客人在本澳刷卡套現,去年就已經非法刷卡12億元人民幣。

 

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這次在中、澳兩地警方合作下,兩地警方共拘捕37名內地人士,內地扣押1.5億元人民幣,本澳起獲約3,000萬元港幣。

 

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內地銀行發現異常

 

從去年11月開始,內地公安部門就與澳門司法警察局進行情報交流,因內地銀行發現不少客戶在澳門刷卡,並沒有經內地銀行批准。

 

然而,這些來自北京、河北、湖北、天津和珠海等非法刷卡人士,都與澳門有關聯。

 

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而在澳門司警這邊,發現這個跨境犯罪集團由一名44歲無業的徐姓內地男子在操控,在2016年的時候就開始運作了,且還培養了眾多的下線成員。

 

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犯罪集團培養下線成員

 

經司警調查發現,犯罪集團除了徐某在一手操作之外,下面有:

 

·骨幹成員(負責招攬和教導下線成員);

 

·下線成員(負責在賭場及內地物色豪客,月薪上達10,000元);

 

·專車司機(負責接送客人刷卡,月薪10,000元);

 

·下線後勤(負責照顧下線成員起居飲食包括煮飯煲湯,協助豪客在貴賓廳開戶口,月薪20,000元)以及財務、會計等職務。

 

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在兩年內能搞出這麼一家犯罪集團,確實挺厲害的,不過方式錯了,賺了那麼多錢,能有什麼用,最終還是被一網打盡。

 

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銀行年損失240萬

 

本澳司警透露,犯罪集團先在內地用不同公司名義申請POS機,經更改上網流動數據資料後,再偷運來澳測試

 

並利用計算機技術進入內地銀行交易平台,替在澳門的內地客人刷卡套現時,騙過內地銀行以為交易在內地進行,從中賺取客人更多手續費和兌換差價。

 

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去年,犯罪集團已替客人非法刷卡12億元人民幣,令內地銀行損失約240萬元人民幣手續費。

 

徐某在內地招攬成員來澳犯案,每當上線找到客人,就會有司機專車接客人到酒店,按當日的人民幣牌價刷卡交易。

 

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資金經營“地下錢莊”

 

交易後從客人的內地賬戶扣數及轉賬至集團賬戶,集團整合有關人民幣和港元的資金後,再以“低買高賣”的方式去經營地下錢莊。

 

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興風作浪太久了

也是時候該受受教育了

伺機已久的司警將不法分子緝捕

趁此機會殺雞儆猴

來警告其他非法套現的小店

不過在澳門,若沒有隱形的套現

相信賭場也就不會有那麼高的收益了

你覺得呢?

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素材來源:力報、司法警察局

圖片來源:司法警察局、力報、日報、網絡表情包

版權屬於原作者

編輯撰寫:小嚕

 

[編輯聲明]

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