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澳門司警聯合內地警察“大掃蕩”，直擊“年刷12億”非法套現集團！

澳門生活圈・2019-01-09

刷卡套現嗎？多少都可以今日，澳門有來了一宗大案某犯罪集團一年ldquo;碌卡rdquo;12億住豪宅、專車接送、私人大廚給員工和客人一條龍的服務部分市民表示在新口岸，皇朝區路氹城賭場附近刷卡套現的一抓一大把不過，十幾億也太猖狂了點司警直擊ldquo;12億非法套現rdquo; 本月7號，司警兵分多路展開收網行動，打擊犯罪集團在路氹城的8個豪宅單位，當中3個單位內拘捕包括犯罪集團首腦和10名骨幹在內的21名內地男女（18男3女，年齡27至51歲）。同時，搜出大批證物，包括改裝POS機、計算機、數簿、銀行卡和約500萬港元現金，真是一應俱全。隨後，司警在路氹城一娛樂場貴賓廳凍結5個賬戶內的2,500萬港元黑錢。內地公安也在5個省市拘捕16名涉案人士，當中包括多名骨幹成員，行動中截獲1.5億元人民幣。目前，兩地警方正追查其餘在逃人士歸案。這下子真的是ldquo;一鍋熟rdquo;了，死罪都沒那麼嚴重，但活罪就難逃了，涉及那麼大的金融案件，膽子還真的是挺大的，不得不說，內地的有錢人是真的數不勝數。澳門金店曾被掃蕩 2017年1月5號，司警搗破一個改裝POS機的地下工廠，共在8間店鋪搜出10部改裝POS機、大量刷卡單據和750萬港幣。司警與金管局采取行動，在氹仔、新口岸、路環三個區分搜查13間店鋪。其中在氹仔一間珠寶店發現地下工場，專門偷運和改裝內地POS機，並會把改裝的POS機銷售給其他不良店鋪，違法店鋪至少已運作2年。這些算是小的了，來！再看下潛伏在澳門更大的犯罪集團，澳門司警聯同內地警察進行追擊餘犯，共同打擊了大量的犯罪人士。非法套現集團年刷12億這次的犯罪集團分別在內地北京、河北、湖北、天津和珠海等5省市都設有分部，業務非常廣泛，專門引誘內地豪客來澳豪賭和洗錢。犯罪集團在澳門的大本營分工明細，有人專責改裝由內地偷運入澳的POS機（刷卡機），方便客人在本澳刷卡套現，去年就已經非法刷卡12億元人民幣。這次在中、澳兩地警方合作下，兩地警方共拘捕37名內地人士，內地扣押1.5億元人民幣，本澳起獲約3,000萬元港幣。內地銀行發現異常從去年11月開始，內地公安部門就與澳門司法警察局進行情報交流，因內地銀行發現不少客戶在澳門刷卡，並沒有經內地銀行批准。然而，這些來自北京、河北、湖北、天津和珠海等非法刷卡人士，都與澳門有關聯。而在澳門司警這邊，發現這個跨境犯罪集團由一名44歲無業的徐姓內地男子在操控，在2016年的時候就開始運作了，且還培養了眾多的下線成員。犯罪集團培養下線成員經司警調查發現，犯罪集團除了徐某在一手操作之外，下面有： middot;骨幹成員（負責招攬和教導下線成員）； middot;下線成員（負責在賭場及內地物色豪客，月薪上達10,000元）； middot;專車司機（負責接送客人刷卡，月薪10,000元）； middot;下線後勤（負責照顧下線成員起居飲食包括煮飯煲湯，協助豪客在貴賓廳開戶口，月薪20,000元）以及財務、會計等職務。在兩年內能搞出這麼一家犯罪集團，確實挺厲害的，不過方式錯了，賺了那麼多錢，能有什麼用，最終還是被一網打盡。銀行年損失240萬本澳司警透露，犯罪集團先在內地用不同公司名義申請POS機，經更改上網流動數據資料後，再偷運來澳測試並利用計算機技術進入內地銀行交易平台，替在澳門的內地客人刷卡套現時，騙過內地銀行以為交易在內地進行，從中賺取客人更多手續費和兌換差價。去年，犯罪集團已替客人非法刷卡12億元人民幣，令內地銀行損失約240萬元人民幣手續費。徐某在內地招攬成員來澳犯案，每當上線找到客人，就會有司機專車接客人到酒店，按當日的人民幣牌價刷卡交易。資金經營ldquo;地下錢莊rdquo; 交易後從客人的內地賬戶扣數及轉賬至集團賬戶，集團整合有關人民幣和港元的資金後，再以ldquo;低買高賣rdquo;的方式去經營地下錢莊。興風作浪太久了也是時候該受受教育了伺機已久的司警將不法分子緝捕趁此機會殺雞儆猴來警告其他非法套現的小店不過在澳門，若沒有隱形的套現相信賭場也就不會有那麼高的收益了你覺得呢？素材來源：力報、司法警察局圖片來源：司法警察局、力報、日報、網絡表情包版權屬於原作者編輯撰寫：小嚕