澳門司警聯合內地警察“大掃蕩”，直擊“年刷12億”非法套現集團！
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澳門生活圈・2019-01-09
刷卡套現嗎？ 多少都可以 今日，澳門有來了一宗大案 某犯罪集團一年“碌卡”12億 住豪宅、專車接送、私人大廚 給員工和客人一條龍的服務 部分市民表示 在新口岸，皇朝區 路氹城賭場附近刷卡套現的 一抓一大把 不過，十幾億也太猖狂了點 司警直擊“12億非法套現” 本月7號，司警兵分多路展開收網行動，打擊犯罪集團在路氹城的8個豪宅單位，當中3個單位內拘捕包括犯罪集團首腦和10名骨幹在內的21名內地男女（18男3女，年齡27至51歲）。 同時，搜出大批證物，包括改裝POS機、計算機、數簿、銀行卡和約500萬港元現金，真是一應俱全。 隨後，司警在路氹城一娛樂場貴賓廳凍結5個賬戶內的2,500萬港元黑錢。 內地公安也在5個省市拘捕16名涉案人士，當中包括多名骨幹成員，行動中截獲1.5億元人民幣。 目前，兩地警方正追查其餘在逃人士歸案。 這下子真的是“一鍋熟”了，死罪都沒那麼嚴重，但活罪就難逃了，涉及那麼大的金融案件，膽子還真的是挺大的，不得不說，內地的有錢人是真的數不勝數。 澳門金店曾被掃蕩 2017年1月5號，司警搗破一個改裝POS機的地下工廠，共在8間店鋪搜出10部改裝POS機、大量刷卡單據和750萬港幣。 司警與金管局采取行動，在氹仔、新口岸、路環三個區分搜查13間店鋪。 其中在氹仔一間珠寶店發現地下工場，專門偷運和改裝內地POS機，並會把改裝的POS機銷售給其他不良店鋪，違法店鋪至少已運作2年。 這些算是小的了，來！再看下潛伏在澳門更大的犯罪集團，澳門司警聯同內地警察進行追擊餘犯，共同打擊了大量的犯罪人士。 非法套現集團年刷12億 這次的犯罪集團分別在內地北京、河北、湖北、天津和珠海等5省市都設有分部，業務非常廣泛，專門引誘內地豪客來澳豪賭和洗錢。 犯罪集團在澳門的大本營分工明細，有人專責改裝由內地偷運入澳的POS機（刷卡機），方便客人在本澳刷卡套現，去年就已經非法刷卡12億元人民幣。 這次在中、澳兩地警方合作下，兩地警方共拘捕37名內地人士，內地扣押1.5億元人民幣，本澳起獲約3,000萬元港幣。 內地銀行發現異常 從去年11月開始，內地公安部門就與澳門司法警察局進行情報交流，因內地銀行發現不少客戶在澳門刷卡，並沒有經內地銀行批准。 然而，這些來自北京、河北、湖北、天津和珠海等非法刷卡人士，都與澳門有關聯。 而在澳門司警這邊，發現這個跨境犯罪集團由一名44歲無業的徐姓內地男子在操控，在2016年的時候就開始運作了，且還培養了眾多的下線成員。 犯罪集團培養下線成員 經司警調查發現，犯罪集團除了徐某在一手操作之外，下面有： ·骨幹成員（負責招攬和教導下線成員）； ·下線成員（負責在賭場及內地物色豪客，月薪上達10,000元）； ·專車司機（負責接送客人刷卡，月薪10,000元）； ·下線後勤（負責照顧下線成員起居飲食包括煮飯煲湯，協助豪客在貴賓廳開戶口，月薪20,000元）以及財務、會計等職務。 在兩年內能搞出這麼一家犯罪集團，確實挺厲害的，不過方式錯了，賺了那麼多錢，能有什麼用，最終還是被一網打盡。 銀行年損失240萬 本澳司警透露，犯罪集團先在內地用不同公司名義申請POS機，經更改上網流動數據資料後，再偷運來澳測試 並利用計算機技術進入內地銀行交易平台，替在澳門的內地客人刷卡套現時，騙過內地銀行以為交易在內地進行，從中賺取客人更多手續費和兌換差價。 去年，犯罪集團已替客人非法刷卡12億元人民幣，令內地銀行損失約240萬元人民幣手續費。 徐某在內地招攬成員來澳犯案，每當上線找到客人，就會有司機專車接客人到酒店，按當日的人民幣牌價刷卡交易。 資金經營“地下錢莊” 交易後從客人的內地賬戶扣數及轉賬至集團賬戶，集團整合有關人民幣和港元的資金後，再以“低買高賣”的方式去經營地下錢莊。 興風作浪太久了 也是時候該受受教育了 伺機已久的司警將不法分子緝捕 趁此機會殺雞儆猴 來警告其他非法套現的小店 不過在澳門，若沒有隱形的套現 相信賭場也就不會有那麼高的收益了 你覺得呢？ 素材來源：力報、司法警察局 圖片來源：司法警察局、力報、日報、網絡表情包 版權屬於原作者 編輯撰寫：小嚕
Lifemagfoodie・2023-03-31
